Kryptobox nécessite certaines informations pour rester à jour avec les normes de conformité. Les points suivants contiennent des réponses aux FAQ sur la conformité.

Quels documents sont acceptés pour le Registre des actionnaires/Syndicat des Membres?

Les documents acceptables comprennent:

• Extrait du registre public

Certificat d'emploi

Contrat social ou Contrat social

Ce document doit inclure:

1. Nom de la personne morale

2. Détails du registre

3. Renseignements de chaque actionnaire, y compris le nom complet, le nombre d'actions et le pourcentage du total des actions (p. ex. Francisco Almeida, propriétaire de 50 actions, 25%)

Le registre des actionnaires/inscription des membres doit indiquer qui sont les propriétaires effectifs actuels de la société dans les documents archivés.

Quels documents sont acceptés pour l'inscription des administrateurs ?

Les documents acceptables comprennent:

• Extrait du registre public

Certificat d'emploi

Contrat social ou Contrat social

Ce document doit inclure:

1. Nom de la personne morale

2. Détails du registre

Le registre principal doit identifier dans l'archive qui sont les administrateurs actuels de l'entité.

Comment puis-je savoir si mon entreprise est sous surveillance ou reprise judiciaire?

Surveillance de la surveillancelorsqu'un tribunal ou un organisme de réglementation ordonne ou nomme un surveillant indépendant chargé de surveiller et d'évaluer la conformité d'une entité à des pratiques d'entreprise ou de réglementation particulières.

Récupération judiciairec) lorsqu'un tribunal ou un organisme de réglementation ordonne ou nomme un administrateur indépendant pour gérer tous les aspects des activités d'une société dans le but de récupérer des fonds en cas de retour de la société à la rentabilité.

Quels documents sont acceptés pour prouver l'emploi?

Un certificat de service est la preuve que l'entité est en bon état. Le fichier doit avoir au moins:

1. Nom et adresse de la personne morale

2. Pays/inscription

3. Liste des directeurs, administrateurs et propriétaires réels (le cas échéant)

Qu'est-ce qui doit être inclus dans la liste des représentants autorisés?

La liste des représentants autorisés énumère les personnes suivantes:

1. signer le contrat et les modalités/accord par le représentant autorisé du responsable du traitement

2. Contrôleurs et propriétaires bénéfiques

3. Personnes qui peuvent s'inscrire en votre nom

Quelle est la différence entre les contrôleurs, les directeurs et les bénéficiaires bénéfiques?

Contrôleur:Une personne qui a une responsabilité substantielle du contrôle, de la gestion ou de la direction des activités d'une entité juridique, y compris un administrateur ou un chef de la direction (p. ex., un directeur général de l'exploitation, membre d'un directeur exécutif, associé général, président, vice-président, ou Trésorier) ou toute autre personne qui joue régulièrement un rôle similaire.

Directeur:Personnes nommées ou élus pour siéger à un conseil d'administration responsable de la gestion des affaires d'une société ou d'une autre entité juridique, communément ou collectivement appelés " Conseil d'administration ", d'administrateurs ou d'actionnaires principaux) ou " administrateurs extérieurs " (et non pas les employés qui n'ont que peu ou pas intérêt direct dans la société). Certains ou tous les administrateurs peuvent également contrôler.

Propriétaire bénéfique: Une personne physique qui est propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 25 % de la propriété ou du contrôle d'une entité cliente.

Quelle est la différence entre administrateur, principal, protecteur/contrôleur ?

Cette section ne s'applique que si vous avez sélectionné 'Trust' dans 'Type d'entité juridique'

Fiduciaire:Un fiduciaire est une entité ou une personne qui possède et gère des biens ou des actifs au profit de tiers. Les fiduciaires peuvent être nommés à diverses fins, comme la faillite, les organismes de bienfaisance, les fonds ou certains types de régimes de retraite.

Les fiduciaires sont fiduciaires de prendre des décisions dans l'intérêt supérieur du syndic et ont souvent un devoir fiduciaire, ce qui signifie qu'ils gèrent leurs actifs dans l'intérêt supérieur des fiduciaires.

Bénéficiaire:Un bénéficiaire d'un fonds est le particulier ou le groupe de personnes pour qui le fonds est établi.

Collier:Le settlor est l'entité ou la personne qui établit la fiducie. Settlor a plusieurs autres noms: donateur, donateur, fiduciaire et fiduciaire. Quel que soit le nom de l'entité ou de la personne, votre rôle consiste à transférer légalement le contrôle des actifs à un administrateur qui gère les actifs pour un ou plusieurs bénéficiaires. Dans certains types de trusts, settlor peut également être un bénéficiaire, un administrateur ou les deux.

syndic/personne de contrôle:Le fiduciaire est une personne ou un groupe de personnes qui ne sont pas fondateurs, bénéficiaires ou fiduciaires. Son rôle se produit dans une confiance ciblée. Le rôle du protecteur/contrôleur est essentiellement de superviser l'administrateur. S'il y a un agent fiduciaire ou un contrôleur fiduciaire, ils sont généralement indiqués par l'institutur.