Política de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PLD/FT)

Política de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PLD/FT)

La Política de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo es un conjunto de directrices y procedimientos que tienen por objeto mitigar los riesgos asociados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Las principales directrices PLD/FT:
1. Respetar la legislación vigente:
Mantener el estricto cumplimiento de la legislación relacionada con el tema.
2. Mejores prácticas de mercado.
Observar y adoptar, cuando proceda, las mejores prácticas de mercado.
3. Cuidado de la imagen Exchangeâ€TMs:
Velar por que el intercambio cumpla su papel en la sociedad.
4. Mitigación de riesgos:
Reducir el riesgo de que los productos se utilicen en el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
5. Estratificación del riesgo:
Evaluar y clasificar clientes, empleados, socios, transacciones, productos y servicios a los niveles apropiados.
6. Capacitación de empleados:
Todos los empleados deben recibir formación en PLD/FT.
7. Comunicación a COAF:
Informar transacciones o situaciones sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).
8. Canales de informes:
Mantener canales exclusivos para recibir quejas ML/FT, preservando la identidad de los denunciantes.
9. Actualización de políticas:
Actualizar la política como mucho cada dos años.

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