Política de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PLD/FT)
La Política de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo es un conjunto de directrices y procedimientos que tienen por objeto mitigar los riesgos asociados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Las principales directrices PLD/FT:
1. Respetar la legislación vigente:
Mantener el estricto cumplimiento de la legislación relacionada con el tema.
2. Mejores prácticas de mercado.
Observar y adoptar, cuando proceda, las mejores prácticas de mercado.
3. Cuidado de la imagen Exchangeâ€TMs:
Velar por que el intercambio cumpla su papel en la sociedad.
4. Mitigación de riesgos:
Reducir el riesgo de que los productos se utilicen en el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
5. Estratificación del riesgo:
Evaluar y clasificar clientes, empleados, socios, transacciones, productos y servicios a los niveles apropiados.
6. Capacitación de empleados:
Todos los empleados deben recibir formación en PLD/FT.
7. Comunicación a COAF:
Informar transacciones o situaciones sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).
8. Canales de informes:
Mantener canales exclusivos para recibir quejas ML/FT, preservando la identidad de los denunciantes.
9. Actualización de políticas:
Actualizar la política como mucho cada dos años.
Related Articles
¿Cuál es el papel del COAF en el proceso de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (PLD/FT)?
El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) desempeña un papel crucial en el proceso de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Sus principales funciones incluyen: 1. Seguimiento y análisis:COAF supervisa ...
Lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo
Los intercambios de criptomonedas desempeñan un papel clave en la economía digital, permitiendo la compra, venta e intercambio de activos digitales. Sin embargo, también pueden ser objeto de actividades ilícitas como el blanqueo de dinero y la ...
Comunicación a COAF
La comunicación al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) es un procedimiento esencial en el contexto de la Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (PLD/FT). Echemos un vistazo a los principales aspectos ...
¿Cuáles son los signos del blanqueo de dinero?
El blanqueo de dinero es el proceso por el cual los activos obtenidos ilegalmente parecen tener orígenes legales. Esta práctica implica ocultar la fuente de dinero sucio, proveniente de actividades como la trata, la prostitución, la corrupción y la ...
Política de cookies
Política de cookies de Kryptobox OÜ Kryptobox OÜ utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario y garantizar el buen funcionamiento de sus servicios. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el dispositivo del usuario ...