KYC y KYB Tipos de documentos
Los tipos de documentos KYC y KYB aceptados para la validación de direcciones son:
Documentos emitidos por bancos (no más de 3 meses):
- Carta bancaria
- Estado financiero,
- Pago hipotecario / Anuario bancario
Documentos emitidos por empresas de servicios públicos (no más de 3 meses):
- Teléfono residencial,
- factura de Internet o TV, Agua,
- factura de electricidad o gas
- Otro proveedor de servicios públicos
Documentos emitidos por el gobierno (no más de 3 meses):
- Carta o notificación de organismos gubernamentales,
- Certificado de inscripción de votantes
- Evaluación fiscal
- Hojas de registro temporal / Declaración jurada / Certificado de matriculación de vehículos
Operador de telefonía móvil (no más de 3 meses):
- Declaraciones y facturas de comunicación móvil
- Otros
Otros (no más de 3 meses):
- Facturas de alquiler inmobiliario
- Documento del empleador que confirma dirección / escritura de compra y venta de propiedades
Atención:
No se aceptan los siguientes:
- Capturas de pantalla de pantalla
- Recibos de compra
- Facturas médicas
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