KYC y KYB Tipos de documentos

KYC y KYB Tipos de documentos

Los tipos de documentos KYC y KYB aceptados para la validación de direcciones son:

Documentos emitidos por bancos (no más de 3 meses):
  1. Carta bancaria
  2. Estado financiero,
  3. Pago hipotecario / Anuario bancario

Documentos emitidos por empresas de servicios públicos (no más de 3 meses):
  1. Teléfono residencial,
  2. factura de Internet o TV, Agua,
  3. factura de electricidad o gas
  4. Otro proveedor de servicios públicos

Documentos emitidos por el gobierno (no más de 3 meses):
  1. Carta o notificación de organismos gubernamentales,
  2. Certificado de inscripción de votantes
  3. Evaluación fiscal
  4. Hojas de registro temporal / Declaración jurada / Certificado de matriculación de vehículos

Operador de telefonía móvil (no más de 3 meses):
  1. Declaraciones y facturas de comunicación móvil
  2. Otros

Otros (no más de 3 meses):
  1. Facturas de alquiler inmobiliario
  2. Documento del empleador que confirma dirección / escritura de compra y venta de propiedades

Atención:
No se aceptan los siguientes:
- Capturas de pantalla de pantalla
- Recibos de compra
- Facturas médicas


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