Politique de prévention du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes (PLD/FT)
La Politique de prévention du blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (PLD/FT) est un ensemble de lignes directrices et de procédures visant à atténuer les risques associés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Les principales directives PLD/FT:
1. Respecter la législation actuelle:
Maintenir le strict respect de la législation relative au sujet.
2. Meilleures pratiques du marché.
Observer et adopter, le cas échéant, les pratiques exemplaires du marché.
3. Soins pour l'image Exchangeâ€TMs:
Veiller à ce que l'échange remplit son rôle dans la société.
4. Atténuation des risques:
Réduire le risque que les produits soient utilisés dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
5. stratification du risque:
Évaluer et classer les clients, employés, partenaires, transactions, produits et services à des niveaux appropriés.
6. Formation des employés:
Tous les employés doivent recevoir une formation en PLD/FT.
7. Communication à la COAF:
Signaler les transactions ou situations suspectes au Conseil de contrôle des activités financières (COAF).
8. Reporting canaux:
Maintenir des canaux exclusifs pour recevoir des plaintes de ML/FT, en préservant l'identité des plaignants.
9. Mise à jour de la politique:
Mettre à jour la politique au plus tous les deux ans.
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