Cumplimiento
Comunicación a COAF
La comunicación al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) es un procedimiento esencial en el contexto de la Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (PLD/FT). Echemos un vistazo a los principales aspectos ...
¿Cuáles son los signos del blanqueo de dinero?
El blanqueo de dinero es el proceso por el cual los activos obtenidos ilegalmente parecen tener orígenes legales. Esta práctica implica ocultar la fuente de dinero sucio, proveniente de actividades como la trata, la prostitución, la corrupción y la ...
¿Cuál es el papel del COAF en el proceso de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (PLD/FT)?
El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) desempeña un papel crucial en el proceso de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Sus principales funciones incluyen: 1. Seguimiento y análisis:COAF supervisa ...
Política de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PLD/FT)
La Política de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo es un conjunto de directrices y procedimientos que tienen por objeto mitigar los riesgos asociados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Las ...
¿Cómo controla Kryptobox las transacciones sospechosas?
Kryptobox emplea diversas estrategias y tecnologías para vigilar transacciones sospechosas e identificar actividades que pueden estar relacionadas con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo. Estos son algunos de los principales ...
Tiempo de procesamiento de verificación de cuentas
Toda la información y documentos que envíe para la verificación de cuenta se revisan a través de nuestros métodos de verificación automáticos o manuales. Dependiendo del método utilizado para verificar sus datos, los tiempos de verificación de la ...
KYT (conozca su transacción)
KYT es un acrónimo que significa "Conocer su transacción".Se refiere a una práctica o proceso utilizado en las instituciones financieras, en particular en el contexto de las normas contra el blanqueo de dinero y la financiación de la lucha contra el ...
KYB (Requisitos de cumplimiento para empresas)
Kryptobox requiere cierta información para mantenerse al día con los estándares de cumplimiento. Los siguientes puntos contienen respuestas a las preguntas frecuentes sobre el cumplimiento. ¿Qué documentos se aceptan para el Registro de ...
KYC (Conoce a su cliente)
Kryptobox utiliza la verificación de identidad para cumplir con las leyes KYC y confirmar que un cliente es quien dice que es, según nuestra Términos y condiciones de uso. Antes de continuar Como parte de nuestro compromiso de ser la plataforma de ...
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Ethereum: La nueva tecnología podría hacer su disparo de valor en el próximo decenio
Ethereum se ha destacado en el mundo de las criptomonedas no solo como plataforma para las transacciones, sino también como un entorno sólido para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes. Con su tecnología en ...
Nueva tarjeta Mastercard: Pagos de criptomonedas en autocontrol
En un movimiento innovador que promete revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con sus criptomonedas, Mastercard ha lanzado una nueva tarjeta que permite pagos de criptomonedas de autocustodia. Esta nueva característica representa una ...
Justin Bons y la preocupación del dólar de ataduras: posibles impactos en el mercado de criptomonedas
Recientemente, Justin Bons, fundador de Cyber †â€Capital, reconocido como el fondo de criptomonedas más antiguo de Europa, hizo declaraciones alarmantes sobre el Dollar Tether (USDT) stablecoin. Según Bons, la situación que involucra a Tether ...
5 Criptomonedas que pueden disparar septiembre: Análisis especializado
El mercado de criptomonedas es conocido por su volatilidad y los beneficios potenciales que puede ofrecer. Con la llegada de septiembre, muchos inversores están buscando oportunidades que puedan traer rendimientos significativos. Según expertos de la ...
Número de Bitcoins "Salts" en el mercado de registros de bate: ¿Es eso positivo? ¡Entiende!
En los últimos meses, el mercado de criptomonedas ha mostrado un comportamiento intrigante, especialmente con respecto al número de bitcoins "paradas". Este fenómeno generó acaloradas discusiones entre inversionistas y analistas financieros. En este ...