Conformité
Communication au COAF
La communication au Conseil de contrôle des activités financières (COAF) est une procédure essentielle dans le contexte de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes (PLD/FT). Examinons les principaux aspects ...
Quels sont les signes de blanchiment d'argent ?
Le blanchiment d'argent est le processus par lequel les actifs obtenus illégalement sont déguisés pour sembler avoir des origines juridiques. Cette pratique implique de cacher la source d'argent sale, provenant d'activités telles que le trafic, la ...
Quel est le rôle de la COAF dans le processus de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (PLD/FT)?
Le Conseil de contrôle des activités financières (COAF) joue un rôle crucial dans le processus de prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes (PLD/FT). Ses principales fonctions comprennent: 1. Surveillance et ...
Politique de prévention du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes (PLD/FT)
La Politique de prévention du blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (PLD/FT) est un ensemble de lignes directrices et de procédures visant à atténuer les risques associés au blanchiment d'argent et au financement du ...
Comment Kryptobox surveille les transactions suspectes ?
Kryptobox utilise diverses stratégies et technologies pour surveiller les transactions suspectes et identifier les activités susceptibles d'être liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. Voici quelques-unes des principales ...
Temps de traitement
Toutes les informations et documents que vous soumettez pour vérifier votre compte sont examinés par nos méthodes de vérification automatique ou manuelle. Selon la méthode utilisée pour vérifier vos données, les temps de vérification de compte ...
KYT (Savoir votre transaction)
KYT est un acronyme qui signifie "Know Your Transaction".Il s'agit d'une pratique ou d'un processus utilisé dans les institutions financières, notamment dans le cadre des règlements anti-blanchiment d'argent (LAM) et de lutte contre le terrorisme ...
KYB (Exigences de conformité pour les entreprises)
Kryptobox nécessite certaines informations pour rester à jour avec les normes de conformité. Les points suivants contiennent des réponses aux FAQ sur la conformité. Quels documents sont acceptés pour le Registre des actionnaires/Syndicat des Membres? ...
KYC (Vous connaissez votre client)
Kryptobox utilise la vérification d'identité pour se conformer aux lois de KYC et confirmer qu'un client est ce qu'il dit être, conformément à notre Conditions d'utilisation... Avant de continuer Dans le cadre de notre engagement à être la plateforme ...