Conformidade
Comunicação ao COAF
A Comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é um procedimento essencial no contexto da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Vejamos os principais aspectos relacionados à comunicação ao ...
Quais são os sinais de lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual ativos obtidos de forma ilegal são dissimulados para parecerem ter origem legal. Essa prática envolve esconder a fonte de dinheiro sujo, proveniente de atividades como tráfico, prostituição, corrupção e ...
Qual é o papel do COAF no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) desempenha um papel crucial no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Suas principais funções incluem: 1. Monitoramento e Análise: O COAF monitora ...
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)
A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) é um conjunto de diretrizes e procedimentos que visa mitigar os riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As principais diretrizes ...
Como a Kryptobox monitora as transações suspeitas?
A Kryptobox emprega diversas estratégias e tecnologias para monitorar transações suspeitas e identificar atividades que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo. Aqui estão algumas das principais abordagens ...
KYC (Conheça o seu Cliente)
A Kryptobox usa a verificação de identidade para atender às leis de KYC e confirmar que um cliente é quem diz ser, conforme nossos Termos de uso. Antes de continuar Como parte de nosso compromisso em ser das mais confiável plataforma de criptomoedas, ...
KYB (Requisitos de conformidade para Empresas)
A Kryptobox requer certas informações para se manter atualizada com os padrões de conformidade. Os pontos a seguir contêm respostas para perguntas frequentes sobre conformidade. Quais documentos são aceites para o Registo de Acionistas/Cadastro de ...
KYT (Conheça a sua transação)
KYT é um acrônimo que significa "Conheça sua transação". Refere-se a uma prática ou processo utilizado em instituições financeiras, particularmente no contexto de regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do ...
Tempo de processamento da verificação da conta
Todas as informações e documentos que envia para verificação de conta são analisados por meio dos nossos métodos de verificação automática ou manual. Dependendo do método usado para verificar os seus detalhes, os tempos de verificação da conta podem ...
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Ethereum: Nova Tecnologia Pode Fazer Seu Valor Disparar na Próxima Década
O Ethereum tem se destacado no mundo das criptomoedas não apenas como uma plataforma para transações, mas também como um ambiente robusto para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas (dApps) e contratos inteligentes. Com a evolução constante ...
Novo Cartão da Mastercard: Pagamentos com Criptomoedas em Auto Custódia
Em um movimento inovador que promete revolucionar a forma como os usuários interagem com suas criptomoedas, a Mastercard lançou um novo cartão que permite pagamentos com cripto em auto custódia. Essa novidade representa uma importante evolução no ...
Justin Bons e a Preocupação com o Dólar Tether: Impactos Potenciais no Mercado de Criptomoedas
Recentemente, Justin Bons, fundador da Cyber Capital, que é reconhecido como o fundo de criptomoedas mais antigo da Europa, fez declarações alarmantes sobre a stablecoin Dólar Tether (USDT). Segundo Bons, a situação envolvendo o Tether pode ter ...
5 Criptomoedas que Podem Disparar em Setembro: Análise de Especialistas
O mercado de criptomoedas é conhecido por sua volatilidade e pelos potenciais lucros que pode oferecer. Com a chegada de setembro, muitos investidores estão em busca de oportunidades que possam trazer retornos significativos. De acordo com ...
Número de Bitcoins "Parados" no Mercado Bate Recorde: Isso é Positivo? Entenda!
Nos últimos meses, o mercado de criptomoedas tem mostrado um comportamento intrigante, especialmente no que diz respeito ao número de bitcoins "parados". Este fenômeno gerou discussões acaloradas entre investidores e analistas financeiros. Neste ...